Сотни граждан арестованы за отмывание денег в Турции

В Турции происходят массовые аресты за пересылку денег иранцам, которые живут в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Корреспондент.

В Турции задержаны сотни людей по обвинению в незаконном переводе денег проживающим в США иранцам. Всего выдано 417 ордеров на арест, 216 из них уже исполнены. Подозреваемым вменяется в вину то, что они с начала 2017 года перевели в США на 28 тысяч счетов, принадлежащих преимущественно иранцам, почти 2,5 млрд лир (420 млн долларов). По версии обвинения, эти лица за осуществление таких переводов через банковские филиалы и банкоматы получили значительные «комиссионные». 

Подозреваемые, задержанные на территории 40 различных провинций Турции, обвиняются в подрыве финансовой и экономической безопасности страны, а также в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сообщалось, Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор − Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков.

Как сообщалось ранее, в Турции приготовились к приближающемуся урагану. Также стало известно, что президента Турции в Берлине будут охранять более 4 тысяч полицейских. 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here